Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ünlü olan, kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon...
Avusturya’da yakalandıktan sonra ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, tahliye edildi. Gazeteci Recep Canpolat’ın aktardığına göre, Korkmaz’a yönelik ‘kara para aklama’ suçlaması düşmedi ve Korkmaz 30...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar attığını vurguladı.
İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucudan elde edilen paraları akladığı öne sürülen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, 100 milyon liradan fazla para, altın kaplama...
MASAK'a geçen yıl 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 ihbar gönderilirken, suç gelirlerinin aklanması konulu ihbarlar 5 yılda yaklaşık yüzde 264 artış gösterdi.