Siber suçlarla mücadele kapsamında son beş günde bin 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 319'u tutuklanırken 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul'da Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında kara para soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde bulunduran Can Holding'e savcılıkla el konuldu. Holding bünyesindeki 121 şirkete el konulurken, yöneticilerine "kara para aklama", "kaçakçılık" ve "suç örgütü...
İstanbul'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Zanlıların, farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları ve 9 milyar liralık...
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar...
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddianamede "kabak lifli sabun alımı" ayrıntısına yer verildi. İddianamede şirketlerin en yüksek rakamı...
Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasını değerlendirdi.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ünlü olan, kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon...
Avusturya’da yakalandıktan sonra ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, tahliye edildi. Gazeteci Recep Canpolat’ın aktardığına göre, Korkmaz’a yönelik ‘kara para aklama’ suçlaması düşmedi ve Korkmaz 30...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar attığını vurguladı.
